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Unternehmen mit hohem Risiko
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Betrug und Rufschädigung
Die Bedrohung durch Finanzkriminalität nimmt in vielen Branchen zu. Unternehmen wie Immobilienmakler und Kunsthändler laufen Gefahr, für Geldwäsche genutzt zu werden. Öl- und Gasfirmen könnten das Ziel von Korruption werden. Über Import- und Exportdienste, Buchhaltungsfirmen oder Postdienste kann Terrorismus finanziert werden.
Juristen, die an Finanz- oder Immobilientransaktionen beteiligt sind, werden häufig von Kriminellen ins Visier genommen, die versuchen, illegal erworbene Gelder in das System einzuschleusen.
Das Risiko im Glücksspielsektor hat mit der Verlagerung der Aktivitäten ins Internet zugenommen. Glücksspielplattformen bieten internationalen Zugriff, und Zahlungen und Abhebungen werden deutlich schneller abgewickelt.
Mit unseren Lösungen können Unternehmen erkennen, wer in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Korruption und Betrug verwickelt sein könnte.
Was spricht für ComplyAdvantage?
AML-Überprüfung und -Überwachung
Entdecken Sie versteckte Risiken durch Screening auf PEP-, Sanktions- und Überwachungslisten.
- Überprüfung Ihres Lieferantennetzwerks sowie Ihrer Mitarbeiter, Partner und Kunden Decken Sie versteckte Risiken in Echtzeit auf, vermeiden Sie finanzielle Bedrohungen und schützen Sie Ihren Ruf.
- Proaktive, automatisierte Benachrichtigungen bei Änderungen des Unternehmensstatus
- Weniger False-Positives durch Abstimmung der Abgleichparameter auf Ihren risikobasierten Ansatz
- Integration unserer automatisierten Onboarding-Checks und unseres Fallmanagements in Ihre Arbeitsabläufe
- Rasche Erkennung verdächtiger Muster Erkennen Sie z. B. bei Glücksspielen, wenn Spieler ihre Schwellenwerte überschreiten oder vorzeitig Abhebungen vornehmen.
Adverse Media
Identifizieren Sie potenzielle Risiken und schützen Sie Ihren Ruf
- Gehen Sie bei Ihren Maßnahmen über Sanktionen und Beobachtungslisten hinaus. Überwachen Sie Unternehmen auf Adverse Media, um Betrugs- und Korruptionsrisiken besser erkennen zu können.
- Seien Sie proaktiv. Erhalten Sie automatisch Warnungen auf der Grundlage Ihrer früheren Suchvorgänge, wenn sich das Risiko eines Unternehmens ändert.
- Reduzieren Sie False-Positives und falsche Treffer. Überprüfen Sie nur die Kategorien, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
