Kryptowährungen

Mindern Sie Risiken mithilfe von Echtzeit-Screening und automatisierter Überwachung.

Kryptounternehmen benötigen solide AML-Prozesse. Sie müssen die Identität jedes Absenders und Begünstigten überprüfen, um sicherzustellen, dass keine illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung vorliegen.

Krypto-Vermögenswerte, -Wallets und -Börsen unterliegen weltweit den CFT/AML-Vorschriften. Sie gelten gemäß der 5. EU-Geldwäscherichtlinie als „Verpflichtete Unternehmen“. Das bedeutet, dass sie die Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden (Customer Due Diligence, CDD) erfüllen und Berichte über verdächtige Aktivitäten (Suspicious Activity Reports, SAR) einreichen müssen. Die Anonymität und die risikoreichen Geschäftsmodelle bei Kryptowährungen haben zu einer verstärkten Überwachung durch Wirtschaftsprüfer und Bankpartner geführt.

Unsere KI-gesteuerten Lösungen stellen sicher, dass Kryptounternehmen die behördlichen Anforderungen erfüllen. Wir helfen Kryptounternehmen, Risiken zu erkennen und ihren Ruf bei Banken und Kunden zu schützen.