Crypto-monnaies

Réduisez les risques grâce au filtrage et supervision en temps réel.

Les sociétés de crypto-monnaies doivent disposer de puissants processus de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB). Elles doivent vérifier l’identité de chaque expéditeur et bénéficiaire pour s’assurer qu’il n’y a pas d’activités illégales derrière leur activité, notamment du blanchiment d’argent ou du financement du terrorisme.

Dans le monde entier, les entreprises de crypto-actifs ainsi que les plateformes d’échange et portefeuilles de crypto-monnaies sont soumises aux réglementations LCB/FT. Elles sont considérés comme des « entités obligées » en vertu de la directive 5AMLD de l’UE. Elles sont donc soumises à une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD) et de communication de rapports d’activité suspecte (SAR). L’anonymat et les modèles à haut risque sur le marché des crypto-monnaies ont conduit à un renforcement de la supervision de la part des auditeurs et des partenaires bancaires.

Nos solutions basées sur l’IA garantissent la conformité des sociétés de crypto-monnaies aux exigences réglementaires des différentes juridictions. Nous aidons les sociétés de crypto-monnaies à identifier rapidement les risques avant que ces derniers ne deviennent des menaces et aussi à protéger leur réputation auprès des banques et des clients.