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Guide : L'état de la criminalité financière en 2023

L'état de la criminalité financière en 2023

De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l’état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l’année à venir.

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En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.

Lorsqu’on leur a demandé quel aspect de la conformité serait à risque en cas d’audit, 48 % des répondants, la plus grande proportion donc, nous ont précisé que ce serait la connaissance des réglementations.

Tendances du secteur

Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).

Dernières nouvelles

Dans le cadre de notre enquête 2023 sur la conformité à travers le monde, nous avons interrogé 800 décideurs dans le domaine de la conformité (cadres et hauts dirigeants) opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L’objectif […]

fatf blacklists and greylists

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui supervise les tendances mondiales en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il collabore avec ses États membres et les organisations régionales pour élaborer un cadre juridique, réglementaire […]

Une analyse efficace et précise des données est essentielle à l’efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pourtant, les équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent qui utilisent d’anciens programmes de […]

Rapports

De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l’état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l’année à venir.

Tendances du secteur

Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).

En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.

Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.

A Guide to the European Union’s New AML/CFT Framework

Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.

Politically Exposed Persons PEPs Screening Requirements

When people are elected to important political positions or given prominent public roles, they should be categorized as Politically Exposed Persons (PEPs)  to reflect the increased risk that they will participate in money laundering or terrorist financing operations.  Global financial […]

Études de cas

L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour […]

L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]

TransferMate is one of the world’s leading B2B payments infrastructure-as-a-service companies. Based in Ireland, the company enables individuals and businesses to make seamless, cost-effective cross-border payments in more than 201 countries and 141 currencies.

Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]

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