De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l’état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l’année à venir.
Lire la suite
En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.
Lorsqu’on leur a demandé quel aspect de la conformité serait à risque en cas d’audit, 48 % des répondants, la plus grande proportion donc, nous ont précisé que ce serait la connaissance des réglementations.
Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).
Dans le cadre de notre enquête 2023 sur la conformité à travers le monde, nous avons interrogé 800 décideurs dans le domaine de la conformité (cadres et hauts dirigeants) opérant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. L’objectif […]
Face à des typologies de fraude de plus en plus complexes, il est plus difficile pour les établissements de disposer d’outils de détection puissants. Même si certains signaux d’alerte concernent de nombreux types de fraude, une détection précise nécessite une […]
Suite à la réunion plénière de février, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a publié de nouvelles recommandations concernant la propriété effective des personnes morales. En plus d’expliquer comment identifier, concevoir et mettre en œuvre des […]
Qu’est-ce que TRACFIN ? La cellule Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) n’est pas une autorité de régulation, mais un organisme français indépendant qui enquête sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). […]
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui supervise les tendances mondiales en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il collabore avec ses États membres et les organisations régionales pour élaborer un cadre juridique, réglementaire […]
La deuxième réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI) sous la présidence singapourienne de T. Raja Kumar pour une durée de deux ans s’est tenue au siège du GAFI à Paris du 22 au 24 février 2023. Des délégués de […]
Iain Armstrong, spécialiste des affaires réglementaires chez ComplyAdvantage Lorsqu’on leur a demandé quel domaine de la fonction de conformité serait à risque lors d’un audit, 48 % des répondants, la plus grande proportion donc, nous a précisé que ce serait […]
Dans le cadre de notre enquête 2022 auprès de professionnels de la conformité à travers le monde, 45% des établissements financiers ont déclaré que les risques liés à la chaîne d’approvisionnement étaient le domaine que leur entreprise cherchait à améliorer […]
Une analyse efficace et précise des données est essentielle à l’efficacité des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pourtant, les équipes chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent qui utilisent d’anciens programmes de […]
De la volatilité économique à la guerre en Ukraine, 2023 sera une année complexe pour les professionnels de la conformité. Notre rapport combine une enquête sur l’état du secteur avec les dernières expertises en la matière pour offrir des perspectives pour l’année à venir.
Des amendes LCB à l’importance de l’ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d’avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB).
Cette section s’intéresse aux tendances qui façonnent le paysage financier actuel et à leurs implications pour l’année 2023.
En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l’état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l’Ukraine pour l’année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l’Iran et la Corée du Nord.
Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu’elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.
Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d’aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.
Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres.
Même si le filtrage des PPE est une étape cruciale de tout programme LCB, il s’avère incroyablement difficile à réaliser correctement.
When people are elected to important political positions or given prominent public roles, they should be categorized as Politically Exposed Persons (PEPs) to reflect the increased risk that they will participate in money laundering or terrorist financing operations. Global financial […]
L’entreprise Finiata est une entreprise en pleine croissance qui propose une solution de crédit automatisée et flexible aux petites entreprises à travers l’Europe. Fondée en 2016, l’entreprise est financée par des investisseurs européens de premier plan et dispose de trois […]
RealPage est le principal éditeur mondial de solutions logicielles et d’analyse de données pour le secteur immobilier. Sa suite logicielle dans le Cloud aide les propriétaires de biens résidentiels et les opérateurs à gérer le cycle de vie des locataires, […]
L’entreprise Monneo est un fournisseur d’IBAN virtuels pour les cybermarchands et les sociétés de la Fintech B2B. La société fournit, via une plateforme unique, de multiples comptes bancaires dans plusieurs banques aux cybermarchands. Les principales solutions comprennent SWIFT multidevises pour […]
L’entreprise IPT Africa est un fournisseur de services de paiements réglementé qui permet à ses clients de gérer et d’effectuer des paiements depuis une interface unique sur tout le continent africain. Couvrant toutes les devises africaines, en temps réel, avec […]
TransferMate is one of the world’s leading B2B payments infrastructure-as-a-service companies. Based in Ireland, the company enables individuals and businesses to make seamless, cost-effective cross-border payments in more than 201 countries and 141 currencies.
L’entreprise Banque spécialisée basée au Royaume-Uni, Hampshire Trust Bank (HTB) fournit des solutions de financement d’entreprise, hypothécaire et de développement et propose par ailleurs des comptes d’épargne aux professionnels et aux particuliers. Le défi HTB s’efforce de garder une longueur […]
Santander UK, une banque de détail et commerciale d’envergure au Royaume-Uni, était confrontée à la fois à des processus manuels très volumineux, nécessitant beaucoup de ressources humaines, à des systèmes en silo et à des coûts exponentiels. La banque avait […]
Problématique Curve effectuait un contrôle manuel des sanctions et des PPE, une procédure à la fois lente, chronophage et qui nuisait à l’efficacité de l’intégration et à l’expérience des clients. Curve s’est donc mise en quête d’une solution LCB plus […]
Le service de banque digitale de la fintech Holvi répond aux nouvelles obligations réglementaires en s’appuyant sur les données LCB ainsi que sur un filtrage et une supervision souples La mission de Holvi est d’aider les entrepreneurs en leur assurant […]
FR
DE
EN