What is an Anti-Money Laundering Compliance Officer? In order to monitor internal anti-money laundering policies and comply with important regulations, banks, credit unions and similar financial institutions are required to appoint an anti-money laundering compliance officer. silver. As part of […]
What is a Money Laundering Reporter? Under the UK Anti-Money Laundering Regulations 2007, all businesses in the regulated financial services sector are required to appoint a Money Laundering Reporting Officer. The agent – sometimes referred to as a “designated agent” […]
What is the AML Compliance Program? In order to combat financial crime, banks, credit unions and various other financial institutions around the world are required to develop and implement anti-money laundering (AML) compliance programs. . A financial institution’s anti-money laundering […]
L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]
What is Anti-Money Laundering (AML) and why is it necessary? Over the past few decades, money laundering has become an increasingly prevalent problem. Financial institutions and governments are constantly looking for new ways to fight money launderers, and several anti-money […]
What « know your customer » means. Although the phrase « know your customer » may seem meaningless to most people, it has a very important meaning in the business world. The know-your-customer process, also known as KYC, is what companies do to verify […]
The Importance of Negative Media Coverage Controls in Today’s Anti-Money Laundering Environment What is negative media coverage? Negative media coverage is defined as any type of unfavorable information found in a wide variety of news sources – both “mainstream” media […]
La supervision des transactions est un défi de taille. Une activité suspecte pour un client est une activité normale pour un autre. Les typologies changent constamment, les faux positifs dominent le flux de travail des équipes de conformité et le […]
Blanchiment d’argent par le biais d’achats des applications en ligne Malgré leur nom, les jeux gratuits génèrent des centaines de millions de dollars par an grâce aux achats en ligne. La semaine dernière, la société de recherche Kromtech, a découvert […]
Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se répandent à travers le monde, les réglementations mises en place pour tenter de les gouverner se déploient aussi.
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif final? La plupart des définitions de l’expression « bénéficiaire effectif final » sont fondées sur les lignes directrices du GAFI: Propriétaire bénéficiaire final désigne la ou les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent en dernier ressort un client […]
Deux sujets ont façonné l’actualité de la lutte contre le blanchiment d’argent en 2018 : les scandales de blanchiment d’argent en Europe et la mise en œuvre de la première vague de réglementations en matière de cryptomonnaie. A l’approche de […]
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