Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]
In any relationship with a customer, financial institutions must take steps to verify the identity of their customer and the nature of their business. What is Customer Due Diligence (CDD)? The exercise of customer due diligence (CDD) is one of […]
Risk-Based Anti-Money Laundering Approach A risk-based approach to anti-money laundering is essential for effective compliance programs worldwide. Financial institutions face an increasing array of money laundering threats, and modern financial criminals have a range of tools to evade the countermeasures […]
Trade-Based Money Laundering As anti-money laundering controls evolve, criminals are finding new ways to turn financial proceeds of crime into legitimate funds. One of the most prevalent money laundering strategies globally is to exploit vulnerabilities in cross-border trade through trade-based […]
Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la […]
Gérer les défis de la lutte LCB à l’heure du RGPD Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers de l’UE et hors UE sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le […]
Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions. Les établissements financiers sont poussés à relever leur niveau pour s’aligner sur les exigences des régulateurs tout en continuant à fournir à leurs clients des services exceptionnels, […]
Au moment où le Royaume-Uni quittait officiellement l’Union européenne en raison du Brexit se déroulait à Paris un événement à visée mondiale sur l’évolution à venir du secteur financier.
5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]
ComplyAdvantage a toujours eu pour priorité d’alléger le fardeau opérationnel de la conformité à la législation LCB en proposant à ses clients une suite de solutions Cloud configurables qui exploite en temps réel les informations sur les risques. Fidèles à […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
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