Afin d’identifier et de prévenir le blanchiment des capitaux (BC), le financement du terrorisme (FT) et d’autres activités criminelles frauduleuses, l’AMF établit des règles, mène des enquêtes, impose des sanctions et inflige des amendes aux établissements qui contreviennent à leurs obligations de conformité. L’AMF peut également destituer des personnes physiques agissant pour le compte d’une entité financière.
Nous avons eu une semaine exceptionnelle aux bureaux de ComplyAdvantage. Nous avons eu l’honneur et l’humilité de remporter le Prix de l’innovation numérique parrainé par Hiscox au Sunday Times Tech Track 100 Awards pour 2019, et nous avons aussi eu […]
Pays sanctionné : la Syrie Les sanctions appliquées à la Syrie par l’OFAC, le Trésor de Sa Majesté, l’UE, l’ONU et plusieurs autres entités réglementaires sont les plus complètes jamais mises en œuvre. Des sanctions ont été imposées en réponse […]
Réglementation de la cryptocriminalité en Inde Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Effectivement illégal – des règlements sont envisagés Les cryptomonnaies n’ont pas cours légal en Inde, et bien que les échanges soient légaux, le gouvernement […]
Réglementation de la cryptocriminalité aux États-Unis Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Juridique, la réglementation varie d’un État à l’autre Il est difficile de trouver une approche juridique cohérente aux cryptocurrences aux États-Unis. Les lois régissant […]
Cryptocurrency: Not Legal Tender Crypto Currency Exchange: Legal and FCA Registration Requirements The UK’s approach to cryptocurrency regulation has been measured: although the UK has no specific cryptocurrency laws, cryptocurrencies are not legal tender and exchanges are subject to obligations […]
Réglementation de la cryptocriminalité au Japon Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les […]
Overview of financial crime and its impact on people Financial crime has been a central issue on the international scene for several decades. Authorities are constantly looking for new ways to track down and prevent financial crime, and criminals […]
What is a sanctions list? To ensure that financial sanctions are respected and enforced, financial institutions are required to consult sanctions lists when doing business. Financial sanctions are an important part of the global fight against financial crime and are […]
Politically Exposed Persons (PEPs): Who They Are and Why They Matter A politically exposed person (PEP) is a person who is or has been entrusted with an important public function. PEPs are higher risk customers for financial institutions and designated […]
What is AML transaction supervision? Anti-Money Laundering (AML) transaction monitoring software allows banks and other financial institutions to monitor customer transactions for risk on a daily or real-time basis. By combining this information with analysis of historical customer information and […]
What is an Anti-Money Laundering Compliance Officer? In order to monitor internal anti-money laundering policies and comply with important regulations, banks, credit unions and similar financial institutions are required to appoint an anti-money laundering compliance officer. silver. As part of […]
FR
DE
EN