PPE étrangères et PPE nationales : Doivent-elles être traitées de la même façon ? L’exercice d’un pouvoir important et l’accès à une multitude de ressources rendent les politiciens et hauts responsables des pouvoirs publics particulièrement vulnérables à des comportements criminels. […]
Les masques N95 sont devenus un moyen de blanchiment d’argent, la Belgique lutte fortement pour récupérer de l’argent sale certains experts en criminalité financière commencent à commettre des crimes financiers. Le fraudeur des masques N95 est démasqué Les criminels ont […]
La conformité est une obligation constante, quel que soit l’état de l’économie. De nombreux experts et politiciens suggèrent que la reprise économique de COVID-19 pourrait être plus lente qu’on ne l’espère. Selon OCDE, « la France devrait subir une récession […]
The European Union’s Sixth Anti-Money Laundering Directive (6AMLD) comes into force for member states on December 3, 2020 and must be implemented by financial institutions by June 3, 2021. After the 5th Directive , which significantly strengthened existing AML/CFT provisions, […]
L’importance de la diligence raisonnable KYC Dans les secteurs commercial et financier, la méthode « Know Your Customer », ou KYC, est une pratique extrêmement importante faisant partie des efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, lors de la mise […]
Les PPE et les assurances-vie : Ce que vous devez savoir Les personnes politiquement exposées (PPE) représentent un risque accru car leur rôle politique leur donne souvent accès à des fonds publics importants ou en fait des cibles pour les […]
Sanctions économiques et lutte contre le blanchiment d’argent Les sanctions économiques sont un élément important de la lutte mondiale contre la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces dernières années, le nombre de sanctions […]
Les médias défavorables, c’est-à-dire les nouvelles négatives, ne peuvent plus être ignorés par les institutions financières (IF). L’utilisation de l’analyse des médias négatifs avec l’Intelligence Artificielle (IA) a un impact puissant pour toute IF. Elle leur permet de se protéger […]
Le Comité de Bâle reconnaît l’importance du risque financier lié au climat, le Japon nomme des régulateurs pour le secteur de la crypto-monnaie et AMEX risque de se faire sanctionner. Nous vous présentons les points forts de la réglementation financière […]
Filtering sanctions: good practices Sanctions screening is an integral part of AML/CFT regulation worldwide and is essential in the fight against money laundering and terrorist financing. The penalties are serious offenses and can lead to heavy fines. Accordingly, banks and […]
Directives européennes sur le blanchiment d’argent : Un résumé Les directives européennes contre le blanchiment d’argent sont publiées périodiquement par le Parlement européen et doivent être mises en œuvre par les États membres dans le cadre de la législation nationale. […]
Ces derniers mois, les attaques lancées par la criminalité financière se sont multipliées durant la pandémie. Mais au-delà des ennemis habituels, le ransomware, qui se trouve facilité par le COVID-19, reste une activité criminelle pas assez combattue. COVID-19 et ransomware […]
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