Cette nouvelle Directive est le sixième acte juridique de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent (LCB), le premier étant entré en vigueur en 1991. Cette dernière version, 6AMLD, introduit un certain nombre de changements importants que les entreprises vont […]
L’échéance pour la mise en œuvre de la 6ème directive contre le blanchiment d’argent (6AMLD) approche à grands pas
Dans la nouvelle normalité en matière de paiements, quels sont les principaux risques LCB/FT ? En plus d’être une crise de santé publique massive, le COVID-19 sonne également le glas de l’argent liquide. Au plus fort de la pandémie, dans […]
Dossiers FinCEN : ce que vous devez savoir Une fuite de documents a révélé comment les établissements financiers du monde entier sont impliqués dans le mouvement de milliards de dollars d’argent illégal.En septembre 2020, des journalistes ont révélé une cache […]
Comment les banques numériques peuvent réduire la criminalité financière Une banque de nouvelle génération a vu le jour grâce à la transformation numérique. Voici donc venu le temps des banques numériques, alias néobanques, qui fonctionnent uniquement en ligne et promettent […]
La lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) représente un énorme défi pour les établissements financiers du monde entier et plus les méthodologies sont sophistiquées, plus les mesures de lutte contre le blanchiment mises en place pour les stopper doivent l’être […]
Nous avons terminé la première partie de cet article en évoquant la 3ème Directive anti-blanchiment (3AMLD) publiée en 2005. À cette époque, l’UE disposait d’un ensemble déjà étendu d’obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le […]
Over the past twelve months, the European Union (EU) has considered how to renew its fight against money laundering (AML) following a wave of failures in anti-money laundering controls at banks across Europe of the North and the associated scandals […]
La sixième directive destinée à lutter contre le blanchiment d’argent (6AMLD) est la première directive LCB de l’UE qui énumère avec précision toutes les activités criminelles sous-jacentes de blanchiment. Cette liste intègre plusieurs infractions nouvelles auparavant considérées comme criminelles dans […]
Comment Fintechs peut se conformer aux règlementations KYC et LCB (sans compromettre l’expérience client) À première vue, il semble y avoir un conflit entre la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et l’expérience des utilisateurs. La mise […]
Banques numériques : conformité à la réglementation LCB À mesure que les banques et autres institutions financières s’approprient les progrès de la technologie financière, le secteur bancaire numérique a connu une croissance spectaculaire. Cette tendance à la croissance a été […]
Portefeuilles électroniques : Risques LCB Les porte-monnaie électroniques sont des systèmes de stockage en ligne qui contiennent les informations bancaires des utilisateurs et peuvent être utilisés pour payer des biens et des services, souvent en conjonction avec des systèmes de […]
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