What are penalties? Sanctions are an important governance tool in the global financial industry. States are increasingly using sanctions to address economic rather than physical problems, and as such, sanctions have become a common tool in foreign relations, peacekeeping and […]
Le renforcement des mesures répressives braque les projecteurs sur la conformité aux sanctions. Les établissements financiers sont poussés à relever leur niveau pour s’aligner sur les exigences des régulateurs tout en continuant à fournir à leurs clients des services exceptionnels, […]
Les pouvoirs publics n’ont pas hésité ces dernières années à imposer, à lever ou à aménager des sanctions (en quelques jours ou en quelques semaines parfois) pour défendre leurs intérêts. Parallèlement, compte tenu de l’approche nuancée qu’impose l’économie mondiale, des […]
Pays sanctionné : la Syrie Les sanctions appliquées à la Syrie par l’OFAC, le Trésor de Sa Majesté, l’UE, l’ONU et plusieurs autres entités réglementaires sont les plus complètes jamais mises en œuvre. Des sanctions ont été imposées en réponse […]
What is a sanctions list? To ensure that financial sanctions are respected and enforced, financial institutions are required to consult sanctions lists when doing business. Financial sanctions are an important part of the global fight against financial crime and are […]
Les Nations Unies sont une organisation internationale dédiée à la promotion de la paix et de la sécurité et au développement économique durable dans le monde. C’est dans le cadre de ces objectifs que l’ONU s’efforce de combattre la criminalité […]
Le Royaume-Uni est l’une des plus grandes économies et l’un des principaux centres d’affaires au monde. Tenant de ce fait un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Royaume-Uni applique des […]
The United States plays an important role in the international fight against money laundering, terrorist financing and other financial crimes by imposing economic sanctions against countries, entities and individuals involved in these activities. US sanctions are implemented and enforced by […]
Le présent article consacré aux régimes de sanctions britanniques post-brexit apporte les informations utiles pour se conformer au dispositif de sanctions actualisées. Les sanctions britanniques relèvent de la compétence de différents départements. Les sanctions internationales sont négociées par le Bureau […]
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