5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Cartes prépayées Après que la 4AMLD a réduit la limite mensuelle des transactions sur les cartes prépayées à 250 € (une mesure de lutte contre le financement du terrorisme), la 5AMLD (5eme directive européenne […]
5AMLD – 5ème directive anti-blanchiment : Crypto-monnaies Bien qu’une grande partie du contenu de la 5AMLD mette à jour la 4AMLD, elle constitue une nouvelle étape législative importante dans le traitement des monnaies virtuelles. La 5AMLD introduit les mesures suivantes […]
Qu’est-ce que l’ACPR ? L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative indépendante chargée de superviser les banques et les compagnies d’assurance en France. Sous l’autorité de la Banque de France, l’ACPR est chargée de protéger le […]
Médias défavorables : Règlementations et recommandations L’analyse des médias ne vise pas seulement à protéger votre entreprise des atteintes à sa réputation ou à donner une image utile du profil de risque d’un client : il s’agit également d’une exigence […]
Unités de lutte contre la criminalité financière Que sont les unités de criminalité financière ? Les unités de lutte contre la criminalité financière (FCU) aident les banques et les institutions financières à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent, le […]
Global Anti-Money Laundering Regulations : What You Need to Know The global anti-money laundering landscape is varied and financial institutions must keep pace with changing rules and regulations in order to meet their compliance obligations. Regardless of where you operate, […]
La cinquième directive de l’UE sur le blanchiment de capitaux (5AMLD) est entrée en vigueur en janvier 2020. Elle met à jour le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l’Union européenne en […]
Gérer les défis de la lutte LCB à l’heure du RGPD Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers de l’UE et hors UE sont tenus de s’acquitter de leurs obligations en matière de lutte contre le […]
Au moment où le Royaume-Uni quittait officiellement l’Union européenne en raison du Brexit se déroulait à Paris un événement à visée mondiale sur l’évolution à venir du secteur financier.
5AMLD – 5e directive anti-blanchiment : pays tiers à haut risque Les entreprises qui traitent avec des clients de pays tiers à haut risque seront tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées – spécifiquement axées sur le risque que représentent […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
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