Le 02 août, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a annoncé une consultation publique de trois mois concernant une nouvelle série de recommandations sur le rôle, les tâches et les responsabilités des responsables de la conformité en matière de lutte contre le […]
Suite à notre article publié au début du mois, la Commission européenne a communiqué le 20 juillet les détails de sa nouvelle approche de la lutte contre le blanchiment d’argent. Parmi une série de propositions législatives figure la création très […]
L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) Créé en 1997, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est le fruit de la fusion du Programme des Nations Unies pour le contrôle des […]
Plénière du GAFI : coup de projecteur sur les VASP Le 25 juin, le Groupe d’action financière (GAFI) a clôturé sa quatrième séance plénière virtuelle sous la présidence allemande et a finalisé ses rapports et recommandations réglementaires concernant différents aspects […]
Les dernières lignes directrices du GAFI ont rappelé aux communautés VA, VASP, Ce/DeFi et crypto que les règles LCB/FT, KYC, de supervision des transactions et de transparence des paiements (alias la « Règle de voyage ») leur sont tout aussi […]
Qu’est-ce que la FINRA ? La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui agit en tant qu’organisme d’autorégulation pour réglementer les sociétés de courtage et les marchés boursiers aux États-Unis. Le plus grand […]
Qu’est-ce que l’ACPR ? L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’autorité administrative indépendante chargée de superviser les banques et les compagnies d’assurance en France. Sous l’autorité de la Banque de France, l’ACPR est chargée de protéger le […]
Qu’est-ce que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ? La FINMA, qui a autorité sur les marchés financiers, est chargée de veiller à ce que les établissements financiers suisses opèrent dans le respect de la loi. L’Autorité fédérale […]
Le rôle du GAFI dans la prévention de la criminalité financière Le Groupe d’action financière, ou GAFI, est l’une des organisations les plus influentes et les plus importantes en matière de lutte contre les crimes financiers tels que le blanchiment […]
Unités de lutte contre la criminalité financière Que sont les unités de criminalité financière ? Les unités de lutte contre la criminalité financière (FCU) aident les banques et les institutions financières à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent, le […]
Vue d’ensemble de l’Autorité bancaire européenne (ABE) Qu’est-ce que l’Autorité bancaire européenne (ABE) ? L’Autorité bancaire européenne supervise le secteur bancaire dans toute l’Union européenne dans le but de maintenir la stabilité financière. L’Autorité bancaire européenne (ABE) a été créée […]
Recommandations du GAFI : Les points clés à savoir Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme international et intergouvernemental qui se consacre à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Créé en 1989, le […]
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