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5AMLD – 5e directive européenne sur le blanchiment de capitaux
La cinquième directive sur le blanchiment de capitaux (5MLD) est entrée en vigueur le 10 janvier 2020. Elle remédie à un certain nombre de faiblesses du régime de LCB/FT de l’Union européenne qui ont été mises en évidence depuis l’adoption de la quatrième directive sur le blanchiment de capitaux (4MLD) le 26 juin 2017.
L’impact de la directive sera considérable ; découvrez quels sont les principaux changements :
Crypto-monnaies
Cartes prépayées
Biens de grande valeur
Bénéficiaire effectif
Pays tiers à haut risque
Personnes politiquement exposées (PPE)
Publié initialement 30 avril 2020, mis à jour 06 décembre 2021
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