Le filtrage des personnes politiquement exposées (PPE) dans des circonstances normales est difficile, notamment parce qu’il n’existe pas de définition unique et convenue de ce qui constitue une PPE. L’identification des parents ou des proches associés d’une personne complique encore […]
Des montants record sont mis à la disposition des entreprises en raison de la crise pandémique de COVID-19. Les États-Unis ont mis en place un plan de sauvetage d’un montant de 2000 milliards de dollars pour les particuliers et les entreprises, […]
Pourquoi le ‘misselling’ est devenu un problème si important Dans le secteur financier, le concept de misselling est incroyablement important. Dans sa forme la plus simple, le « misselling » signifie une présentation inexacte et imprudente d’un produit ou d’un service afin […]
Vous travaillez probablement à domicile en ce moment et ce depuis quelques semaines selon le pays où vous vivez. C’est la nouvelle norme. Vous sortez peut-être une fois par semaine pour faire les courses, une fois par jour pour faire […]
Comment les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent combattent la traite des êtres humains La traite des êtres humains est le commerce criminel d’hommes, de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, de travail forcé ou d’autres […]
L’importance des cellules de renseignement financier La criminalité financière internationale étant proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2008, le FININT est devenu une tactique de plus en plus nécessaire, tant pour arrêter les criminels […]
La lutte contre le financement du terrorisme Depuis plus de dix ans, le financement du terrorisme est un crime financier répandu que les autorités s’efforcent désespérément de réprimer. Il est devenu un enjeu politique majeur après les attaques terroristes du […]
Unités de lutte contre la criminalité financière Que sont les unités de criminalité financière ? Les unités de lutte contre la criminalité financière (FCU) aident les banques et les institutions financières à détecter et à prévenir le blanchiment d’argent, le […]
Blanchiment d’argent Au cours des dernières décennies, le blanchiment d’argent est devenu un problème mondial de plus en plus important. Chaque année, des milliards de dollars sont passés en fraude à travers les frontières et des milliers de criminels sont […]
Si vous receviez un courriel de l’Organisation Mondiale de la santé concernant l’épidémie de coronavirus, l’ouvririez-vous ? Téléchargeriez-vous des pièces jointes et cliqueriez-vous sur des liens pour obtenir plus d’informations ? Les cybercriminels pensent que certains, si ce n’est la […]
Les cybercriminels ont connu une année exceptionnelle. Au cours des neuf premiers mois de 2019, un peu moins de 5 200 violations de données ont été divulguées, ce qui a entraîné l’exposition de plus de 7,9 milliards d’enregistrements. Pour de […]
Overview of financial crime and its impact on people Financial crime has been a central issue on the international scene for several decades. Authorities are constantly looking for new ways to track down and prevent financial crime, and criminals […]
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