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Pleins feux sur Swedbank Swedbank a fait la Une de tous les médias en continu. Deux rapports sur une possible activité de blanchiment d’argent au sein de la banque ont été publiés. On apprend que les autorités de réglementation américaines […]

Responsable de la criminalité financière, Livia Benisty commente les points forts de l’actualité criminalité financière. Hormis le Brexit, un nouveau drame se profile Le Sunday Times a publié les résultats d’une enquête portant sur une fraude s’élevant à 8 milliards de […]

Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]

Grab passe à la banque en ligne mais MAS ne lui facilite pas la vie ; le fisc britannique inflige une amende record pour du blanchiment d’argent ; le Groupe GAFI soutient l’extradition entre Hong Kong et la Chine continentale. […]

Brexit aura un impact sur l’approche britannique de la criminalité économique, libèrera le Royaume-Uni des futures directives de l’UE et lui permettra d’établir son propre programme en matière de criminalité économique. A l’approche de Brexit, nous résumons ce que le […]

Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]

Les prix du London Institute of Banking & Finance ont été décernés le 6 décembre dernier à Londres à certaines des entreprises les plus innovantes du secteur bancaire et financier. Cette année, les prix ont été décernés dans 17 catégories, […]

Blanchiment d’argent par le biais d’achats des applications en ligne Malgré leur nom, les jeux gratuits génèrent des centaines de millions de dollars par an grâce aux achats en ligne. La semaine dernière, la société de recherche Kromtech, a découvert […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Standard Chartered condamné à une amende pour violation des sanctions, encore une fois La banque versera 1,1 milliard […]

Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Les organismes de réglementation du monde entier ont travaillé d’arrache-pied la semaine dernière pour mettre en place des […]

Livia Benisty, chef de la Criminalité financière, nous fait part des faits saillants de la semaine écoulée en matière de criminalité financière. Le gouvernement du Royaume-Uni a été très occupé cette semaine ; bien sûr, je fais référence à l’examen […]