Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche Angesichts der zunehmenden Finanzkriminalität ist es wichtig, dass sowohl Unternehmen als auch Regierungen Taktiken entwickeln, um diese einzudämmen. Die wahrscheinlich gebräuchlichste Methode ist die Umsetzung von Anti-Geldwäsche-Politiken die den Transfer illegal erworbener Gelder verhindern. […]
Was ist Anti-Geldwäscheprävention (AML) und warum ist sie notwendig? In den letzten Jahrzehnten hat sich die Geldwäsche zu einem immer häufiger auftretenden Thema entwickelt. Sowohl Finanzinstitute als auch Regierungen sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen zur Bekämpfung von […]
Was sind DNBFBPs? Im Laufe der Jahre haben sich die Geldwäschetechniken als Reaktion auf staatliche und institutionelle Gegenmaßnahmen weiterentwickelt. In den späten 90er Jahren, als sie mit zunehmender Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und fortgeschritteneren AML/CTF-Verfahren bei Kredit- und Finanzinstituten […]
Die Überwachung von Transaktionen ist eine Herausforderung. Verdächtige Aktivitäten eines Kunden sind andere Kunden normal. Typologien ändern sich ständig, False Positives dominieren den Workflow der Compliance-Teams, und das Risiko, etwas zu verpassen, ist groß. Der wirtschaftliche Druck auf die Expansion […]
Geldwäsche ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte global zu einem immer größeren Problem geworden. Im grenzübergreifenden Verkehr kommt es Jahr für Jahr zu Schmuggel in Milliardenhöhe, Tausende Kriminelle gehen dabei ungestraft durchs Netz. Da die Thematik für Gesetzgeber, Finanz- und […]
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