Lumon ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Anbieter von Services im Bereich Auslandszahlungen und Devisen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen wie auch Kunden im Enterprise-Segment. Alessio Giorgi, Head of Compliance & MLRO bei Lumon, sieht die größte Herausforderung für […]
Mit der am 3. Juni 2021 in Kraft getretenen 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) kommt es zur Schließung mehrerer Schlupflöcher in der nationalen Gesetzgebung der Mitgliedstaaten, so unter anderem in Form einer konsistenteren Definition von Geldwäsche für die gesamte Europäische Union. Die 6AMLD legt dabei […]
Wir leben in einem Zeitalter, in dem sich das Risikoprofil von Kunden innerhalb weniger Stunden ändern kann. Zur Wahrung ihrer Compliance mit rechtlichen Vorgaben und zur Verhinderung von Straftaten müssen Finanzinstitute vor diesem Hintergrund umso mehr in der Lage sein, […]
6AMLD: 22 Vortaten zur Geldwäsche Was sind Vortaten? 6AMLD:Erweiterung des Vortatenkatalogs Am 3. Dezember 2020 wird die 5. EU-Geldwäscherichtlinie durch die 6. EU-Geldwäscherichtlinie ersetzt. Diese wird dann in sämtlichen Mitgliedstaaten in das Gesetz übernommen und muss bis zum 3. Juni 2021 umgesetzt werden. Genauer gesagt definiert […]
Adverse Media“, auf Deutsch „Negative Berichte“, lassen sich nur schwer erfolgreich überprüfen, es sei denn, einem steht ein Heer von Analysten zur Verfügung. Noch schwieriger ist es, einen risikogestützten Ansatz für all diese Nachrichten zu verfolgen. Risikobasierte Verstöße Dass die […]
Jedes Framework zur Bekämpfung von Geldwäsche bedarf mehrerer starker Säulen. Essenziell hierbei ist auch Adverse Media Screening – die dezidierte Prüfung auf negative Berichterstattung rund um potenzielle Kunden in diversen Online- und Offline-Kanälen. Sie ist ein wichtiges Instrument, könnten doch […]
Die Bedeutung von Adverse Media in Bezug auf Geldwäsche-Compliance Was sind Negative Nachrichten (Adverse Media)? [/nectar_highlighted_text] Woher kommt Adverse Media? [/nectar_highlighted_text] Warum muss ich Adverse Media Überprüfungen durchführen? [/nectar_highlighted_text] Warum ist die Automatisierung von Adverse Media unerlässlich? [/nectar_highlighted_text]Trotz der dringenden […]
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