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Bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität ist eine genaue Kenntnis seiner Kunden wichtig. Aktuelle AML/CFT-Vorschriften bieten dafür jedoch nur einen Ausgangspunkt. Da die Aufsichtsbehörden den Schwerpunkt auf einen risikobasierten Ansatz legen, befindet sich vieles im Ermessen des einzelnen Finanzinstituts. Für sie […]