Lumon ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Anbieter von Services im Bereich Auslandszahlungen und Devisen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen wie auch Kunden im Enterprise-Segment. Alessio Giorgi, Head of Compliance & MLRO bei Lumon, sieht die größte Herausforderung für […]
Das Unternehmen Die Hampshire Trust Bank (HTB) ist eine Spezialbank mit Sitz im Vereinigten Königreich, die Lösungen in den Bereichen Unternehmens- und Entwicklungsfinanzierung sowie Hypotheken anbietet. Auch Sparkonten für Privatkunden und Unternehmen gehören zum Portfolio. Die Herausforderung Im Kontext der […]
Finanzdienstleistungen und E-Commerce-Technologien überschneiden sich immer stärker, und so finden auch Kriminelle neue Wege, um Infrastrukturen für Online-Zahlungen zur Verschleierung illegaler Gelder zu nutzen. Eine digitale Weiterentwicklung der traditionellen Geldwäsche ist mit der Transaktionswäsche ein neuer Trend, der noch bis […]
Die Zahlungsverkehrsbranche hat sich durch innovative Technologien, die schnellere, flexiblere Zahlungsprodukte und bessere Erfahrungen für die Kunden ermöglichen, deutlich verändert. Dieser Innovationskurs geht jedoch mit einem erhöhten Risiko für Zahlungsunternehmen einher, da Kriminelle versuchen, Zahlungsdienstleistungstransaktionen zu missbrauchen, um Betrug zu […]
Sanktionen sind ein wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Außenpolitik und werden eingesetzt, um der US-Regierung bei der Erreichung von diplomatischen Zielen sowie bei der Ahndung von Verstößen gegen das Völkerrecht weltweit zu helfen. Das amerikanische Sanktionssystem ist komplex und unterliegt aufgrund […]
Worum geht es bei der 504? Am 1. Januar 2017 ging der Teil 504 des New York State’s Department of Financial Services (DFS) in Betrieb. Diese Regel gibt Aufschluss darüber, wie OFAC- und andere Listen überprüft werden und wie Transaktionen […]
Was ist AML Transaktions-Monitoring? Die Anti-Geldwäsche (AML) Transaktions-Monitoring Software, ermöglicht es Banken und anderen Finanzinstituten, Kundentransaktionen in Echtzeit auf Risiken hin zu überwachen. Durch die Kombination dieser Informationen mit der Analyse der historischen Informationen der Kunden und des Kontoprofils, kann […]
Die Überwachung von Transaktionen ist eine Herausforderung. Verdächtige Aktivitäten eines Kunden sind andere Kunden normal. Typologien ändern sich ständig, False Positives dominieren den Workflow der Compliance-Teams, und das Risiko, etwas zu verpassen, ist groß. Der wirtschaftliche Druck auf die Expansion […]
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