Anti-Money Laundering Guidance Various government agencies and interest groups publish information regarding anti-money laundering. Australia: Australian Government – Trade-based money laundering: Risks and regulatory responses UK: HMRC Guidance for Money Service Businesses US Treasury: Office of Foreign Assets Control (OFAC) […]
Weltweit erlassen sowohl lokale Behörden als auch Institutionen mit internationaler Kompetenz regelmäßig Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche. Hierbei hat sich global die Abkürzung AML (für anti-money laundering) etabliert, die eine Vielzahl an Überprüfungs- und Überwachungspflichten für Finanzinstitute begrifflich erfasst. Ein […]
Die Neuregelung der Geldwäsche in Deutschland (§ 261 StGB n. F.) Der Straftatbestand der Geldwäsche (§ 261 Strafgesetzbuch) wurde durch das „Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ mit Wirkung zum 18. März 2021 tiefgreifend umgestaltet. Mit der Neuregelung […]
Als größte Volkswirtschaft der Europäischen Union ist Deutschland auch ein wichtiger Geschäftsstandort für Investoren aus der ganzen Welt. Leider ist es gleichermaßen aber auch beliebtes Ziel für Kriminelle und ihre Versuche, das deutsche Finanzsystem für Geldwäsche oder zur Finanzierung terroristischer […]
Die 6. Geldwäscherichtlinie (6AMLD) der Europäischen Union wurde am 3. Dezember 2020 implementiert. Bis 3. Juni 2021 müssen nun alle Finanzinstitute in den Mitgliedstaaten ihre Konformität mit den Auflagen der Richtlinie sicherstellen. Konkret bedeutet das in der Praxis, dass ihre internen Programme zur Bekämpfung von Geldwäsche […]
What is 4AMLD and What Does it Mean for Regulated Industries? Geschichte der EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche Die 1. EU-Geldwäscherichtlinie (1AMLD) wurde 1991 von der Europäischen Union (EU) erlassen. Sie bezog sich hauptsächlich auf Drogendelikte und enthielt Forderungen, nach […]
6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD): Das sollten Sie wissen Die 6. EU-Geldwäscherichtlinie (6AMLD) tritt am 3. Dezember 2020 in den Mitgliedsstaaten in Kraft und muss von den Finanzinstituten bis zum 3. Juni 2021 umgesetzt werden. Nach der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (5AMLD), die vor allem für eine Stärkung der vorhandenen […]
EU Geldwäschrerichtlinien: Eine Zusammenfassung Die EU-Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung werden in regelmäßigen Abständen vom Europäischen Parlament herausgegeben und von den Mitgliedstaaten im Rahmen der innerstaatlichen Gesetzgebung umgesetzt. Diese Richtlinien, oft auch einfach „Geldwäscherichtlinien“ genannt, sollen EU-weit ein einheitliches Regelungsumfeld schaffen, durch […]
Das organisierte Verbrechen ist eine Pyramide. Dies gilt praktisch für alle Straftaten, bei denen in großem Umfang Geld gewaschen wird, und so auch für den illegalen Wildtierhandel.
5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Kryptowährungen Obwohl ein Großteil des Inhalts von 5AMLD eine Aktualisierung von 4AMLD darstellt, bedeutet sie einen wichtigen neuen administrativen Schritt im Umgang mit virtuellen Währungen. Im Einzelnen werden durch 5AMLD folgende Maßnahmen eingeführt: Eine rechtliche […]
5AMLD – Die Fünfte Geldwäscherichtlinie: Wirtschaftliche Eigentumsverhältnisse Im Jahr 2017 geriet durch 4AMLD das wirtschaftliche Eigentum (UBO) in den Brennpunkt, um Risiken zu vermindern und Geldwäsche zu verhindern. Mit der Fünften Geldwäscherichtlinie der EU wird auf diesen Schritten aufgebaut und, und […]
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