KYC

Das Unternehmen Die Hampshire Trust Bank (HTB) ist eine Spezialbank mit Sitz im Vereinigten Königreich, die Lösungen in den Bereichen Unternehmens- und Entwicklungsfinanzierung sowie Hypotheken anbietet. Auch Sparkonten für Privatkunden und Unternehmen gehören zum Portfolio. Die Herausforderung Im Kontext der […]

Bei der erweiterten Sorgfaltspflicht (Extended Due Diligence, EDD) wird auf Grundlage eines risikobasierten Ansatzes entschieden, bestimmte Kunden gründlicher zu prüfen. Hierfür müssen wesentlich mehr Beweise und detaillierte Informationen zu ihrer Reputation und ihrer Vorgeschichte gesammelt werden. Die erweiterte Sorgfaltspflicht ist […]

Wie lassen sich KYC Risiken umgehen? Wenn Sie mit der Finanzindustrie vertraut sind, haben Sie wahrscheinlich den Ausdruck „know your customer“ gehört, der oft als KYC bezeichnet wird. KYC ist eine wichtige Praxis in Wirtschaft und Finanzen, da es den […]

Überblick über die KYC Enhanced Due Diligence Richtlinien Wenn Sie mit dem Begriff „Know Your Customer“, auch KYC genannt, vertraut sind, haben Sie vielleicht auch von „Enhanced Due Diligence“ gehört. Beide Konzepte sind in der Finanz- und Wirtschaftsbranche von zentraler […]

Was genau bedeutet KYC ( Know your customer)?   Obwohl der Begriff „know your customer“ (KYC) für die meisten Personen unbedeutend erscheint, hat er in der Geschäftswelt eine sehr wichtige Bedeutung. Der Prozess der Kenntnis Ihres Kunden, auch bekannt als […]