Lumon ist seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreicher Anbieter von Services im Bereich Auslandszahlungen und Devisen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen wie auch Kunden im Enterprise-Segment. Alessio Giorgi, Head of Compliance & MLRO bei Lumon, sieht die größte Herausforderung für […]
Es gibt verschiedene Definitionen für Zahlungsbetrug, doch kompakt ausgedrückt werden damit illegale Transaktionen erfasst, bei der Gelder zweckentfremdet oder falsche/unautorisierte Zahlungen von einem Opfer getätigt werden. Dies geschieht häufig, indem persönliche Zahlungsinformationen gestohlen oder Personen zur Preisgabe dieser Informationen verleitet […]
Um Händler mit dem allgemeinen Finanzsystem verbinden zu können, müssen Zahlungsdienstleister verschiedene gesetzliche Vorschriften konsequent einhalten. Hierzu gehören in der Regel Bestimmungen zu Zahlungskonten, zur Ausführung von Zahlungsvorgängen und Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, zu Akquisitionsdiensten und zu typischen offenen Bankdienstleistungen. Zahlungsdienstleister, die […]
Missbrauch des Finanzsystems durch PEPs aufdecken: Warnsignale & Indikatoren für Verdachtsfälle Was sind Warnsignale? PEPs, die versuchen, ihre Identität zu schützen PEPs sind sich bewusst, dass ihr Status als PEP die Aufdeckung von illegalem Verhalten erleichtern kann. Das bedeutet, dass […]
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