Laut Schätzungen werden in Deutschland jedes Jahr 100 Milliarden Euro gewaschen. In diesem Betrag enthalten sind aber nicht nur skandalträchtige Fälle mit Transaktionen über internationale Banken, die auch der Öffentlichkeit bekannt sind. Auch illegitim erworbene Erlöse aus Drogen- und Menschenhandel, […]
Was sind DNBFBPs? Im Laufe der Jahre haben sich die Geldwäschetechniken als Reaktion auf staatliche und institutionelle Gegenmaßnahmen weiterentwickelt. In den späten 90er Jahren, als sie mit zunehmender Gesetzgebung zur Bekämpfung der Geldwäsche und fortgeschritteneren AML/CTF-Verfahren bei Kredit- und Finanzinstituten […]
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