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En septembre 2020, une fuite massive de rapports sur des crimes financiers potentiels déposés par des banques auprès du gouvernement américain a fait les gros titres dans le monde entier. Connus sous le nom de « FinCEN Files », ils ont révélé […]
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Le régulateur français et la banque néerlandaise parviennent à un accord. La multinationale néerlandaise, Internationale Nederlanden Groep (ING), a récemment accepté de payer aux autorités françaises un règlement de 3 millions d’euros pour des faiblesses en matière de LCC/FT dans […]
Le Ministère du commerce (MOFCOM) est la principale agence gouvernementale chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du commerce extérieur, du contrôle des importations et des exportations et de la réglementation des sanctions en République […]
Fines Related to OFAC Sanctions: How to Avoid Them International sanctions are an essential part of the global fight against money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT). In the United States, economic sanctions are implemented by the Treasury’s Office […]
Les innovations techniques ont transformé le secteur des paiements en rendant leurs produits plus rapides et plus souples et en améliorant l’expérience des clients. Toutefois, cette tendance à l’innovation a rehaussé le niveau de risque pour les prestataires de services […]
Les sanctions constituent un élément important de l’approche des États-Unis en matière de politique étrangère. Ces sanctions sont utilisées pour aider le gouvernement américain à atteindre des objectifs diplomatiques et à punir les violations du droit international à travers le […]
Des criminels lancent des cyber-attaques pour commettre des actes de délinquance financière, mais des acteurs étatiques y ont également recours pour attaquer d’autres pays. Ainsi, en 2020, le gouvernement nord-coréen a été impliqué dans le vol de 281 millions de dollars […]
Après avoir quitté l’Union européenne, le Royaume-Uni a annoncé son nouveau régime de sanctions formalisé dans la Loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent (SAMLA). Intégré à cette Loi sur les sanctions, le Régime […]
Conformément à l’Accord de retrait du Brexit, le programme de sanctions de l’UE a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni le 31 décembre 2020 à 23 h. Est entré en vigueur ensuite le nouveau cadre de sanctions britanniques dont les détails ont […]
Logiciels de supervision des transactions LCB : comment gagner du temps dans le cadre de votre processus LCB/FT Afin de satisfaire aux exigences de conformité LCB/FT, les banques et les établissements financiers doivent superviser les transactions de leurs clients pour […]
Supervision des transactions LCB : 10 facteurs à prendre en compte avant de vous lancer 1. Gestion des cas et traçabilité Sera-t-il facile de remonter les alertes aux membres du personnel plus expérimentés, d’ajouter des commentaires et des pièces jointes et […]
Tout ce que vous devez savoir sur la supervision des transactions [Guide des bonnes pratiques] Outil incontournable, la supervision des transactions fait partie des exigences des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB/FT) à […]