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State of Financial Crime 2023 Report

Artikel

Die Compliance-Szene hat eine turbulente Woche hinter sich, die australische Aufsichtsbehörde signalisiert ihre Absicht, verstärkt gegen die führenden Finanzinstitute des Landes vorzugehen, eine weitere skandinavische Bank gerät ins Visier der Regulierungsbehörden, und die Sportwelt steht ohne Sponsoren da. Dies sind […]

Diese Woche stand die Swedbank im Mittelpunkt der täglichen Berichterstattung. Es gab zwei Berichte über potenzielle Geldwäscheaktivitäten bei der Bank. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass die US-Regulierungsbehörden mehrere Untersuchungen eingeleitet haben, und die schwedische Wirtschaftskriminalbehörde führte eine Bürodurchsuchung durch, um festzustellen, ob Großaktionäre ungerechtfertigt vor dem Skandal gewarnt wurden.