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Neben dem Brexit wartet nun das das nächste Drama Die Sunday Times veröffentlichte die Untersuchungsergebnisse zu einem Betrugsfall mit einem Schaden von 8 Milliarden Pfund. Einen Teil davon ließ die britische Al-Qaida Pakistan und Afghanistan zukommen. Teilweise ermittle das britische Finanzministerium […]

Die Westpac-Aktien fallen, nachdem der Reaktionsplan enthüllt wurde, weiter,  britische Organisationen starten eine Aufklärungskampagne für und Apple rechnet mit OFAC ab. Hier finden sie unseren Wochenrückblick der Woche vom 25. November 2019. Reaktionsplan verfehlt   Im Anschluss an eine der […]

Worum geht es bei der 504? Am 1. Januar 2017 ging der Teil 504 des New York State’s Department of Financial Services (DFS) in Betrieb. Diese Regel gibt Aufschluss darüber, wie OFAC- und andere Listen überprüft werden und wie Transaktionen […]

Mit der Verbreitung von Kryptowährungen auf der ganzen Welt, wachsen auch die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Vorschriften. Kryptowährungen und Anforderungen ändern sich ständig, so dass es nicht einfach ist, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Um Ihnen die Navigation […]

Der Brexit wird sich ohne Frage auf das Vorgehen Großbritanniens bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität auswirken. Er wird das Vereinigte Königreich von künftigen EU-Richtlinien befreien und es ihm ermöglichen, seine eigene Agenda für Wirtschaftskriminalität aufzustellen. Während der Brexit näher rückt, […]

Japan wird derzeit von beispiellosen Geldwäschefällen heimgesucht. Die Anzahl der registrierten Fälle ist seit 2000 um 40 % gestiegen.

Wir fassen die wichtigsten Nachrichten zum Thema Finanzkriminalität der vergangenen Woche zusammen. Wieder eine Geldstrafe wegen Sanktionsverstößen für Standard Chartered Die Bank muss an vier US-Aufsichtsbehörden sowie die britische FCA insgesamt 1,1 Milliarden US-Dollar zahlen. Berichten zufolge handelte es sich um […]

Nicht nur Spaß und Spiel – Geldwäsche über In-App-Käufe Trotz ihrer Bezeichnung generieren kostenlose Spiele durch In-App-Käufe jährlich Hunderte Millionen Dollar. Vergangene Woche entdeckte das Forschungsunternehmen Kromtech, dass dieser hoch liquide In-App-Markt in drei beliebten Spielen zum Waschen von Geld aus […]

Livia Benisty, Head of Financial Crime, fasst die wichtigsten Nachrichten zum Thema Finanzkriminalität in der vergangenen Woche zusammen. Die britische Regierung hatte diese Woche viel zu tun. Angesichts der Ankündigungen des HMRC, der Veröffentlichung des OPBAS-Berichts und der Komitee-Berichte der […]

Livia Benisty, Head of Financial Crime, fasst die wichtigsten Nachrichten zum Thema Finanzkriminalität in der vergangenen Woche zusammen. Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern haben sich vergangene Woche mit der Einführung von Maßnahmen für eine bessere Kontrolle der Finanzkriminalität befasst: Im US-Kongress […]

Die Überwachung von Transaktionen ist eine Herausforderung.  Verdächtige Aktivitäten eines Kunden sind andere Kunden normal. Typologien ändern sich ständig, False Positives dominieren den Workflow der Compliance-Teams, und das Risiko, etwas zu verpassen, ist groß. Der wirtschaftliche Druck auf die Expansion […]

Lesen Sie die Zusammenfassung der 6. Geldwäscherichtlinie von Livia Benisty, Head of Financial Crime. Geldwäsche sorgt nicht nur für Schlagzeilen in den Medien, sondern auch für Besorgnis bei EU-regulierten Unternehmen. Vor kurzem wurden Standard Chartered wegen Geldwäsche und Sanktionsverletzungen mit […]