Sanktionen werden immer komplexer. 2018 war ein Jahr, in dem finanzielle Sanktionen weltweit umfassend eingesetzt wurden – so sehr, dass ihre Wirksamkeit nachgelassen haben könnte. Was die Ausrichtung auf den Iran anbelangt, so betonte der ehemalige Beamte des Weißen Hauses, […]
Sanktionsländer: Syrien Die Sanktionskampagne, die von OFAC, HM Treasury, der EU, den Vereinten Nationen und mehreren anderen Regulierungsbehörden gegen Syrien, ist eine der umfassendsten, die je durchgeführt wurde. Sanktionen wurden als Reaktion auf die Unterstützung des internationalen Terrorismus und der […]
Wirtschaftssanktionen sind ein wichtiger Bestandteil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU und werden im Rahmen der internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Finanzverbrechen eingesetzt. Zu diesem Zweck erstellt und veröffentlicht die EU eine Liste mit Sanktionen […]
Das Vereinigte Königreich spielt als eine der größten Volkswirtschaften und eines der wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt eine zentrale Rolle bei der weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. So hat es Finanzsanktionen gegen diverse ausländische Ziele verhängt, die in derartige kriminelle […]
Um die Einhaltung und Durchsetzung von Finanzsanktionen zu gewährleisten, sind die Finanzinstitute verpflichtet, bei ihren Geschäften Sanktionslisten zu konsultieren. Was sind Sanktionslisten? Finanzsanktionen sind ein wichtiges Mittel im globalen Kampf gegen Finanzkriminalität und werden von Regierungen weltweit eingesetzt, um den […]
Die Vereinigten Staaten spielen im internationalen Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere Finanzverbrechen eine wichtige Rolle, dies speziell auch durch die Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen Länder, Organisationen und Personen, die an derartigen Aktivitäten beteiligt sind. Die Sanktionen der Vereinigten Staaten […]
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