MOFCOM-Sanktionen und Ausfuhrkontrollen Das Handelsministerium (MOFCOM) ist die wichtigste Regierungsbehörde für die Entwicklung und Umsetzung der Außenhandelspolitik, der Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen und der Sanktionsvorschriften in der Volksrepublik China. Die Geschichte des MOFCOM reicht bis zur Gründung der Volksrepublik und der Einrichtung […]
OFAC-Sanktionsstrafen und wie man sie vermeidet Internationale Sanktionen sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf globaler Ebene. In den Vereinigten Staaten werden Wirtschaftssanktionen durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums umgesetzt. Dieses führt Sanktionslisten mit […]
Sanktionen sind ein wichtiger Bestandteil der US-amerikanischen Außenpolitik und werden eingesetzt, um der US-Regierung bei der Erreichung von diplomatischen Zielen sowie bei der Ahndung von Verstößen gegen das Völkerrecht weltweit zu helfen. Das amerikanische Sanktionssystem ist komplex und unterliegt aufgrund […]
Im Kontext der digitalen Finanzlandschaft rücken auch Cyberkriminalität und entsprechende Sanktionen immer mehr in den Blickpunkt. Cyberangriffe werden nicht nur von einzelnen Kriminellen initiiert, um Finanzdelikte zu begehen, sondern können auch von staatlicher Seite für Angriffe auf andere Länder eingesetzt […]
Nach seinem Austritt aus der Europäischen Union kündigte das Vereinigte Königreich mit dem Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA) sein neues Sanktionssystem an. Als Teil dieses Sanktionsgesetzes traten am 6. Juli 2020 die Global Human Rights Sanction Regulations in Kraft, in deren […]
Britische Sanktionen näher erläutert Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die britischen Sanktionsvorschriften nach dem Brexit und erläutert, was bei der Einhaltung der neuen Sanktionsgesetze wichtig ist. Sanktionen fallen im Vereinigten Königreich in die Zuständigkeit verschiedener Ministerien. Das Foreign & […]
In den vergangenen Jahren haben sich Regierungsstellen immer weniger Zeit genommen, Sanktionen zu verhängen, aufzuheben oder zu ändern – manchmal innerhalb weniger Tage oder Wochen –, um ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Gleichzeitig verlangt die Weltwirtschaft einen differenzierten Ansatz und häufig sogar […]
Zusammenfassend gesagt, sollen Sekundärsanktionen die Wirkung von primären oder designierten Sanktionen verstärken, mit denen bestimmte Parteien belegt wurden, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Sie sind im Wesentlichen eine Erweiterung der primären Sanktionen, denn sie dienen dazu, Unternehmen, die außerhalb der Zuständigkeit […]
UN-Sanktionsliste : Das müssen Sie wissen Was ist die UN-Sanktionsliste? Die UN-Sanktionsliste – auch bekannt als konsolidierte Liste des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen – enthält alle Personen und Organisationen, die die Organisation derzeit Sanktionsmaßnahmen unterworfen sind. Die von den Vereinten Nationen […]
Wirtschaftssanktionen sind ein wichtiger Faktor im weltweiten Kampf gegen Finanzkriminalität, allen voran auch von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In den vergangenen Jahren hat die Zahl der weltweit verhängten Wirtschaftssanktionen erheblich zugenommen: In den Vereinigten Staaten beispielsweise wurden 2018 1.450 Personen, Unternehmen und […]
Verstärkte Bemühungen zur Durchsetzung rücken die Einhaltung von Sanktionen ins Rampenlicht. Finanzinstitute stehen unter dem Druck, besser mit den Anforderungen der Aufsichtsbehörden Schritt zu halten.
Die Sanktionsprüfung mittels entsprechender Screening-Prozesse ist entscheidend zur Umsetzung globaler AML/CFT-Vorschriften und somit auch für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus. Sanktionsverletzungen stellen schwerwiegende Verstöße dar und können hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Daher müssen Banken und Finanzinstitute ihre Kunden […]
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