Lesen Sie die Zusammenfassung der 6. Geldwäscherichtlinie von Livia Benisty, Head of Financial Crime. Geldwäsche sorgt nicht nur für Schlagzeilen in den Medien, sondern auch für Besorgnis bei EU-regulierten Unternehmen. Vor kurzem wurden Standard Chartered wegen Geldwäsche und Sanktionsverletzungen mit […]
An jedem geschäftlichen Standort dieser Welt und in jedem Geltungsbereich ist es wichtig, die auf nationaler und internationaler Ebene geltenden Gesetze und ihre Durchsetzung durch Finanzaufsichtsbehörden im Detail zu verstehen. Nur so können alle relevanten AML-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche […]
Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) hat in der Zahlungsbranche bereits große Wellen geschlagen. Welchen Einfluss hat sie jedoch auf die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen in Unternehmen? Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie wurde 2015 von der Europäischen Kommission als Nachfolger der ursprünglichen Zahlungsdiensterichtlinie von 2007 verabschiedet. Wie […]
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